Emitido por: Asociación de Bancos de México

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ELSA LETICIA JIMENEZ CHAVEZ el 22 de mayo del 2025

Curso Prevención de Lavado de Dinero General 7.2

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

03E1CB65AB5E5D37D4DF92723FB8AEE5

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/