Emitido por: Asociación de Bancos de México

Esta insignia fue emitida para:

SANTIAGO GERARDO GARZA MARTINEZ el 03 de abril del 2025

Curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Reforzamiento 7.1

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento a Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

11092E9FC956042EF44F3C33BE1B52E3

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/