Emitido por: Asociación de Bancos de México

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MARY CARMEN HERNANDEZ DE LA SANCHA el 12 de febrero del 2024

Curso Curso General de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 7.0

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y y el Financiamiento al Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

3C4A14B893A68E9B871BA7FDE0F152A2

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/