Emitido por: Asociación de Bancos de México

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LUIS FERNANDO SANCHEZ CERVANTES el 22 de febrero del 2024

Curso Curso General de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 7.0

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y y el Financiamiento al Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

43FD746450F53B2D76FFCB49177EEFE1

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/