Emitido por: Asociación de Bancos de México

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CHRISTOPHER BERNABE PEREZ ELVIRA el 07 de julio del 2024

Curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Reforzamiento 7.0

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento a Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

801CF2EDF3517B85AF862CE0C7A7C1F0

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/