Emitido por: Asociación de Bancos de México

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ANGEL ENRIQUE ZERTUCHE GALVAN el 28 de abril del 2025

Curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Reforzamiento 7.1

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento a Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

88D7B03CF1D833443501330DC279F5A8

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/