Emitido por: Asociación de Bancos de México

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RAKEL ROBERTHA VELAZQUEZ HERNANDEZ el 12 de septiembre del 2024

Curso Prevención de Lavado de Dinero General 7.1

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

B2903F704467DEE743FBFA0E96A244B4

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/