Emitido por: Asociación de Bancos de México

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RAKEL ROBERTHA VELAZQUEZ HERNANDEZ el 06 de agosto del 2026

Curso Prevención de Lavado de Dinero General 8.0

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Folio

B2A0512BCEB734E5DDEE43456891E81A

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/