Emitido por: Asociación de Bancos de México

Esta insignia fue emitida para:

RAUL ALBERTO VILLARREAL SILVA el 02 de septiembre del 2024

Curso Prevención de Lavado de Dinero General 7.1

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

CD9FC8AD174453E23BAF8BE6F84AE7A0

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/