Emitido por: Asociación de Bancos de México

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CUAUHTEMOC BENIXOO GUZMAN HERNANDEZ el 25 de noviembre del 2025

Curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo General 7.2

Descripción

Distinguir los riesgos y la importancia de la detección en el Lavado de Dinero y el Financiamiento a Terrorismo, partiendo de la cultura de prevención.

Habilidades

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Distinción de Riesgos

Folio

E7D1E421708B2B319CBB6ACC3A192CB3

Requisitos

Finalización / Acreditación del curso

Información Adicional

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/